在制定制度时，需要听取员工的意见和建议，了解员工的想法和需求，并尽可能将其融入到制度中。优秀的完整的公司管理制度汇编有哪些要怎么写？下面给大家整理完整的公司管理制度汇编有哪些，希望对大家能有帮助。
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。
1.本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
2.员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
3.公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第一章会议制度
为有效地实行经理负责制和健全民主管理，特制订各种会议制度。
一、经理办公会议
一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容：
1.学习和贯彻政府有关建设工作政策。
2.讨论年(季)度工作计划和总结。
3.讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。
二、工作会议
每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容：
1.各部室负责人汇报工作的执行和完成情况。
2.传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。
3.听取各种加强管理和改进工作的会议。
4.讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。
三、职工大会
每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。
四、业务会议
按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。
各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。
第二章人事管理制度
为了加强我公司工作人员的管理，调动全体成员的积极性、主动性和创造性，不断提高工作效率，保证公司以工程工作为中心的各项工作的完成，特制订本制度。
一、职工的使用、考核与晋升
(一)职工的聘用原则
公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。
(二)职工的考核1、考核标准、依据及原则
职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。
2.3考核时间
年度考核每年一次，随一起进行。
3.考核内容
考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。
德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。
能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况。
勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况。
绩：主要考核履行职责情况。
4.考核组织
在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。
5.考核方法
实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。
第三章档案管理制度
为执行国家《档案法》的规定和加强档案的管理，特制订本办法。
一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。
二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。
三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：
1.按档案类别，制定各类的编号规定。
2.严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续。
3.3档案材料的立卷及编制总目录。
4.档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出。
5.做好档案汇编和利用的统计。
6.定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。
四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。
五、材料的整理与归档期限
1.行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档。
2.工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。
六、行政文书类材料的归档范围见附件一。项目工作类材料的归档范围见附件二
七、其他如人事、劳资、经营、财务、资产设备类档案材料的范围另行补充。
八、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。
九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。
二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。
三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。
四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。
五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。
六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。
七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。第五章财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
资金、现金、费用管理
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
方可购置。
二十四、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十五、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
二十六、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十七、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
二十八、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十九、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
第六章合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3.结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准
十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十一、合同审批权限如下：
1.一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2.下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行
十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除
在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需要变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十七、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十八、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
十九、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十二、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。合同纠纷的处理
二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十五、合同纠纷有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十六、处理合同的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
第七章安全管理制度
1.组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展对监理组及项目部职工进行遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识。
2.负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施。
3.领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实。
4.组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作。
5.加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理。
6.安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗。
7.牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况。
8.遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作。
9.按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。
___________有限公司
________年____月____日
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
1）热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务
2）遵守公司的公司的各项规章制度，并严格按公司的各项规章制度工作。
3）解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。
4）听从组长的安排，严格按照清洁程序，保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。
5）“七净”各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨（污）水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净。
6）“六无”各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物。
7）“适时”（楼层清洁垃圾清运要适时，必须要做到当日垃圾当日清除）。
8）遵守劳动纪律，按时上下班，不得随意离岗，注意仪态仪表，按照规定穿着统一工作服装，并佩带胸卡。
9）正确使用、保管各种清洁用具、器械，不得随意乱放，防止丢失，如有损坏将适情况按价赔偿。
10）按时完成上级交办的其它任务。
公司规章制度范本
目录
一、总则
二、办公室管理制度
三、文印管理制度
四、办公用品购置、领取规定
五、考勤制度
六、人事管理制度
七、餐旅费管理制度
八、合同管理制度
九、档案管理制度
为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。
一、总则
1。公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2。公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3。公司透过发挥全体员工的用心性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4。公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工带给学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5。公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化推荐。
6。公司实行“绩效制”的分配制度，为员工带给收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工带给平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位职责制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬群众合作和群众创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8。员工务必维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、办公室管理制度
1。公司的文件由行政部拟稿，文件构成后属公司的由总经理签发。
2。业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3。以签发的文件由核稿人登记并按不一样类别编号后按文印规定处理。
4。公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件资料，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5。经签发的文件原件送办公室存档。
6。外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、文印管理制度
1。所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
2。打印所有文件务必经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。
3。文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。
四、办公用品购置、领取规定
1。公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2。办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3。办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5。个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时务必办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1。公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2。工作时光按双休制，假日由总部统一安排。
3。严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4。上班时光开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5。一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6。旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7。工作时光禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。
8。参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的务必提前向组织者或带队者请假，在规定时光内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
9。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时务必凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
10。员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
六、人事管理制度
1。公司对员工实行合同化管理，所有员工都就应与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都就应遵守合同。
2。由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3。公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4。公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等状况综合思考决定其工资。
5。员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6。员工务必服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7。辞退员工，务必提前一个月通知辞退者。
8。员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9。员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前务必交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿职责。
七、餐旅费管理制度
1。本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2。出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每一天40元。
②住宿费每一天120元。
3。员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等回到后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人回到后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4。差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
01、考勤方式及工作时间
1、考勤对象为上海公司全体员工。
2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30;
4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30;
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦!
02、考勤异常及旷工定义
1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常;未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工;
2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款!
3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒!根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
03、关于补卡
1、未打卡：确因客观原因(断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等)导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤;
2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡;若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理;
三天!三天!三天!重要的事情说三遍!过时不予补卡哦。
04、关于请假
1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生;
2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单;
3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前;
划重点：
1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况;
2、人员请假、外出，均需提前发起申请;
3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常
4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。
5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。
最后的最后，如果实在是记不住打卡，那就在上下班时间设置两个闹钟吧，动动小手，旷工没有，岂不是美滋滋嘛!
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的&39;事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的.各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展违公司章程的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮公司实力和提高经济效益。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司实行“按劳取酬”“多劳多得”的分配制度。六、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违公司章程和各项规
章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
七、安全第一，质量第一，合格合理。
八、接电话，接待来宾时一律使用文明用语;客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
九、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。保持工作场所，设施，货架及个人工作区的卫生。
十、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。
第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。
第二条晋升较高职位依据以下因素：
1、具备较高职位的技能;
2、相关工作经验和资历;
3、在职工作表现与操行;
4、完成职位所需要的有关训练课程;
5、具备较好的.适应性和潜力。
第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。
第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。
1、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;
2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;
3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
第五条晋升操作程序
1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;
2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
第六条晋升核定权限
1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;
2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;
3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;
第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。
第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。
第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。
一、管理宗旨：
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。
二、管理的层次及组织机构：
公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的.位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。
三、管理措施：
（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。
（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。
（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。
（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。
（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。
四、管理重点：
公司员工要做到：“三个归零”。
1、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。
2、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。
3、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。
成都五洲公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长（法定代表人）负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。
一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。
二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。
三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的.问题。
四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。
五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。
六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。
七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。
八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。
一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。
二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；
三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。
四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；
五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；
六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；
六、每月__日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。
七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的.技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。
八、财务部每月__日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。
九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；
十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。
1.负责分管系统和部位设施设备维修保养工作，确保所管辖系统各种设备的正常运行。
2.负责制定所管辖系统的最佳运行方案，报工程部经理、副经理和总工程师审批后组织贯彻实施。
3.编制各类设备的技术档案，及时登记各设备的运行情况及维修记录，使管辖系统设备经常处于良好的工作状态。
4.制订设备的大、中、小修及保养计划，并定期编制与之配套的备品、备件计划报送工程部经理审定后，组织贯彻实施。
5.制度、检查下属实施岗位责任制、操作规程及设备维修保养制度的执行情况。发现问题，及时提出改进措施，并督促改进工作。
6.及时掌握科技发展新动态，及时提出推广新技术、新工艺、新材料的建议，报工程部经理审批后，组织贯彻实施。
7.定期检查各专业系统各种设备的运行状态，发生故障及时组织力量抢修，发现隐患及时组织处理。
8.制定切实可行的节能措施，提出实施办法。
9.定期对所管辖员工进行技术考核。
第一章总则
第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。
第二章机构设置
第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。
第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。
第三章职位设置
第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。
第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。
第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。
第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。
第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。
第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。
第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。
第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。
第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。
第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。
第四章总经理
第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。
第十五条总经理的职责规定：
1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；
2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；
3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；
4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；
5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；
6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；
7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；
8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；
9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；
10.完成董事长交办的其他工作。
第十六条总经理的职权规定：
1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；
2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；3.对总经理助理人选有提名报审权，对中层管理人员有任免权，对员工有奖惩权；
4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；
5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。
第十七条总经理的责任规定：
1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；
2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；
3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责；
4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；
5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。
第五章行政部
第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。
第十九条行政部的行政管理职责是：
1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；
2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；
3.负责公司文秘工作和文书档案管理工作；做好公司印信管理、文书起草、审核及印制工作；负责各类文电函件的收发呈转工作；
4.负责公司会议的会晤安排，做好会议纪录。
第二十条行政部的`人事管理职责是：
1．负责人事管理制度的建立、执行和修订；
2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；
3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；
4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；
5．负责人事档案的建立和管理；
第二十一条行政部的总务管理职责是：
1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；
2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；
3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；
4．负责交通、通讯设施的管理；
5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。
第二十二条行政部的公共关系职责是；
1．办理公司各项登记、年检事务；
2．负责来宾、来访的接待工作；
3．会同销售部处理客户投诉；
4．办理总经理交办的对外联络事务。
第六章生产部
第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项，其具体职责是：
1．负责制定生产作业计划；
2．对各车间实行统一调度指挥，组织和督促各车间安交货期完成生产任务。协调各车间关系，及时解决生产中的异常问题；
3．负责生产管理制度的建立、执行和修订；
4．负责设备管理工作，检查督促操作人员和维修人员做好日常维护保养工作，发生设备故障及时组织力量排除；
5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗；
6．配合销售部做好新产品开发的试产和样品制作；
7．负责作业现场管理和安全生产管理工作；
8．负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理；
9.负责成品库管理，制定并执行成品库管理制度，做好产品质量防护工作。
第七章销售部
第二十四条销售部负责本公司产品营销和市场开发管理事务，具体职责是：
1.负责销售预测，拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略；
2..负责订单与销售合同的签订；根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书；
3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理；
4.负责市场情报的收集，顾客满意度调查、分析与综合；
5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作；
6.受理客户投诉，处理退货与纠纷；
第八章品质部
第二十五条品质部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项；
具体职责是：
1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订；
2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作；
3.负责采购物资质量验证，产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录；
4.质量异常情况的处理，统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证；
5.参与新产品的开发与试制；
6.会同销售部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。
7.负责监督和管理各部门的质量记录。
第九章采购部
第二十六条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务，具体职责是：
1.负责物流管理制度的制定、执行和修订，包括采购制度、物资供应制度、仓库管理制度及物资储备定额等；
2.负责各项原辅材料、包装材料、设备、工具、零配件、外协件及办公物品的采购与供应；按照适质、适量、适时、适价的原则加强采购作业管理；
3.负责供方的选择、评审和合同管理，定期进行供方业绩评价，建立和更新合格供方名录；
4.做好物资入库验收，发现异常及时处理；办理严重不合格品的退换货及索赔事宜；
5.加强仓储管理，做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。
第十章财务部
第二十七条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务，具体职责是：
1．执行国家相关法律法规和财经纪律规定；
2．负责财务管理制度的建立、实施和监督；
3．负责年度预、决算的遍拟，财务会计报表的编制以及财务经营状况分析；
4．按照会计制度规定记账、复账、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚；妥善保管凭证、帐簿、报表等会计资料；
5．负责成本的计划、控制和核算；
6．负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证；及时清偿货款和回笼资金；
7．负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案，做好资金的筹措与调拨，加强资金管理；
8．做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理；办理纳税与保险等事务。
第十一章附则
第二十八条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。
第二十九条本制度的解释权、修订权属董事会，本制度经董事长批准后公布实施。
__公民出入境服务有限公司是在董事会领导下实行董事长(法定代表人)负责制的股份制企业。公司以开拓、优质、高效为宗旨，立足于市场，在竞争中求发展，在竞争中求效益，特制定本管理制度。
一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定，严守本公司纪律、规章制度，努力学习政治和业务知识。
二、公司员工必须爱岗敬业，按时完成本职工作，不得以任何理由推脱，应做到服从安排，尽职尽责，以实际行动维护公司信誉。
三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人，热情接待来访者，并认真解答客户提出的问题。
四、员工应积极大胆地开展工作，公司对员工有出色业绩的，将发放相应数额的奖金。
五、遵守工作时间，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。
六、员工因事、因病不能按时上下班需请假，请假前必须经有关领导批准，否则按旷工处理。
七、员工与公司需签订劳动聘用合同，实行择优录取，培训上岗。
八、员工需爱护公司财物，乐于帮助同事，关系融洽。
一、目的：
为规范公司的会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。特制定本制度。
二、适用范围：
中层干部会议(包括周例会、月度、季度、年度会议等)部门内部会议(包括部门例会)专题会议(公司有关生产、经营、质量、安全、设备、技改、等方面的会议)公司会议(包括公司全体参加)
三、会议纪要的定义：
对工作会议中的主要内容尤其是重大事项、会议结果、相关的解决办法和行动计划进行概括记录。
四、会议名称规定：
内部会议(包含部门例会)：部门加日期，如品管部为品管部__0510
跨部门会议：会议主题加日期
五、具体管理规定
1.会议纪要记录要求：
1)所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实;
2)会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录;
3)会议纪要中包含(但不仅限于)如下内容：会议的`主要内容及议题，会议讨论或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。(具体格式详见附件一)
2.会议纪要整理：
1)公司会议、中层干部会议纪要由行政人事部指定专人进行整理;
2)各部门指定专人记录部门内部会议;
3)其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理;
3.会议纪要的发放及工作追踪：
1)会议纪要整理和印发应在1个工作日内完成，,根据工作需要发给所有会议相关人员;
2)会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由行政人事部负责追踪、落实;
4.抄报、存档、保管：
1)各类会议资料必须存档：公司会议纪要由行政人事部存档;跨部门会议纪要由发起部门存档;部门内部会议本部门负责人制定专人进行存档保管;
2)所有会议纪要电子版需在1个工作日内抄报一份给总经理及行政人事部;
六、会议纪律和要求：
1.会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。
2.不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。
3.会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。
4.会议纪要发放、抄送未在规定时间完成，扣相关人员绩效考核5分。
七、本制度自下发之日起执行。
各部门（中心）：
近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：
一、此次汇编的规章制度类别分为：
工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。
二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。
三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。
四、时间安排：
1、自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。
2、6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。
3、9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。
4、11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。
5、12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。
后勤服务总公司
20__年5月14日
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；
四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；
五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
六、当日的&39;工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；
九、热爱本职工作，积极学习业务知识。
十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
1、矿一切工作岗位，必须严格认真执行交接班制度，并填写好交接班记录，双方在记录本上签字。
2、班（组）长要提前二十分钟到岗接班，各工种岗位提前十五分钟到岗接班。
3、任何班（组）长和各工种岗位，严禁在半路途中或采用其它任何方式交接班。
4、交接班内容：包括各种机电设备运行状况、工作区域内安全状态和所使用工具以及特殊工种岗位的特殊交接班要求：选厂设备运转状况、选矿主要技术指标等。
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度
1、总则
⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。
⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。
⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行
⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。
⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。
⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。
A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。
B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。
C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。
D驾驶员出差补贴按每天30元计算。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。
⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。
⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理
⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。
⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。
⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。
⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。
⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。
⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。
⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予肯定的`借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。
十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。